Propunerea mea, prezentata si pe telefon, este sa mergi pe o structura de genul:

Formular de evaluare 0.0

Denumirea organizatiei…………………………………………………..

Data: ……………

Numele reprezentantului organizatiei...........................................................................

Domeniul de evaluat si criteriile aferente	Indicatori	Documentatia de investigat	Corespunde DA/NU	Obs. si Termen de indeplinire a criteriului
DOMENIUL I. Conducerea organizatiei[1]
CRITERIUL Structura consiliului de conducere[2]	Nu mai mult de o persoana sau cel mult 10% dintre membrii consiliului ocupa in cadrul executivului o pozitie mentionata in organigrama organizatiei	- minuta privind numirea membrilor consiliului de conducere - state de plata pe ultimele 12 luni[3]
CRITERIUL Modul de functionare al consiliului de conducere	Procedura de adoptare a deciziei asigura independenta organizatiei fata de orice alta organizatie, publica sau privata. Atributiile consiliului sunt complet separate de cele ale executivului. Membrii consiliului director nu sunt remunerati pentru activitatea lor in aceasta calitate Procedura de numire a membrilor consiliului este stabilita prin statut. Durata mandatului este limitata si stabilita prin statut. Numarul de mandate consecutive este limitat si stabilit prin statut. Consiliul se intruneste in plen cel putin de doua ori pe an.	- declaratii pe proprie raspundere ale membrilor consiliului cu privire la acest subiect - manual de proceduri, regulamente, statut, etc - state de plata pe ultimele 12 luni, fise de post[4] - statut - statut - statut - minute ale intilnirilor
CRITERIUL Responsabilitatile consiliului de conducere	Consiliul are responsabilitatea planificarii strategice a organizatiei si a evaluarii periodice a implementarii sale. Consiliul stabileste, monitorizeaza si evalueaza indicatorii de performanta ai organizatiei. Consiliul adopta planul de actiune, organigrama si bugetul organizatiei, respectiv, raportul anual si bilantul (in cazul asociatiilor, Adunarea Generala) Consiliul are responsabilitatea definirii modului de functionare al organizatiei prin adoptarea de reglementari specifice[5]	- statut, regulamente
CRITERIUL Respectarea reglementarilor legale	Functionarea consiliului se face cu respectarea normelor legale.	- sunt respectate prevederile din OG 26/2000 si L 246/2005 privind constituirea si functionarea consiliului
DOMENIUL II. Management
CRITERIUL Organizare	Exista cel putin un document[6] ce contine reglementari interne privind functionarea organizatiei. Structura organizatiei si raporturile ierarhice intre elementele[7] acesteia sunt reprezentate printr-o organigrama. Personalul organizatiei ce isi desfasoara activitatea la nivelul aceleiasi unitati operationale se reuneste cel putin o data pe luna pentru planficarea activitatilor urmatoare.	- regulament, manual de proceduri, etc - organigrama, regulament, manual de proceduri, etc. - minutele intilnirilor
CRITERIUL Managementul informatiei	Exista un sistem de management al informatiei, descris intr-un document si utilizat de catre organizatie in mod curent.	- regulament, manual de proceduri, etc
DOMENIUL III. Resurse umane
CRITERIUL Politica de personal	Politica de personal a organizatiei este definita intr-o forma scrisa, atit in ceea ce priveste voluntarii[8], cit si personalul platit.	- regulament, manual de proceduri, etc
CRITERIUL Respectarea reglementarilor legale	Conditiile de lucru indeplinesc normele legale.	- daca natura activitatilor o impune, exista documente de protectia muncii aferente
CRITERIUL Evaluarea personalului	Activitatea personalului este definita prin fise de post individuale. Activitatea personalului este evaluata cel putin o data pe an.	- fise de post actualizate - fise de evaluare pentru fiecare persoana
DOMENIUL IV. Financiar
CRITERIUL Politica financiara	Exista cel putin un document[9] ce contine reglementari interne privind aspecte financiar-contabile ale activitatii organizatiei. Exista reglementari interne scrise privind atragerea, utilizarea si raportarea resurselor materiale si financiare utilizate	- regulament financiar, manual de proceduri financiare, etc. Poate sa apara si ca o sectiune in regulamentul sau manualul de proceduri al organizatiei
CRITERIUL Respectarea reglementarilor legale	Taxele si impozitele sunt platite integral si la timp	- bilantul anului anterior; - balanta la 31.decembrie a anului evaluat
CRITERIUL Finantare	Organizatia are cel putin doua surse de finantare[10] si acestea sunt de natura diferita.	- contracte de finantare sau alte documente similare
CRITERIUL Controlul financiar	Exista un buget si un bilant anual al organizatiei Exista o procedura scrisa de control financiar intern.	- buget si bilant anual al organizatiei reflectate in procesul-verbal de control intern (cenzor/comisie de cenzori)
DOMENIUL V. Activitati[11]
CRITERIUL Compatibilitatea cu strategia	Activitatile desfasurate trebuie sa corespunda cu misiunea si directiile strategice de actiune ale organizatiei.	- statut, plan strategic, raport anual, etc.
CRITERIUL Satisfactia beneficiarilor	Exista proceduri scrise de evaluare a satisfactiei beneficiarilor si ele sunt utilizate cel putin o data pe an.	- (manual de) proceduri - rapoarte privind aplicarea procedurilor
CRITERIUL Respectarea reglementarilor specifice	Desfasurarea activitatilor organizatiei se face cu respectarea: normelor interne normelor legale (inclusiv, obtinerea de acreditari, certificari specifice pentru domeniul de activitate al organizatiei).	- ROI, manual de proceduri - (acolo unde este cazul) exista acreditari, certificari specifice pentru domeniul de activitate al organizatiei
CRITERIUL Parteneriat	In ultimul an, organizatia a desfasurat, cel putin o data, activitati in parteneriat[12]	- protocoale, conventii, contracte, extrase de presa, raport anual, etc.

DOMENIUL VI. Relatii publice
CRITERIUL Vizibilitate	Documentele ce definesc functionarea organizatiei sunt publice Raportul anual, incluzind activitatile si raportul financiar aferent, este disponibil publicului in forma scrisa[13] Lista membrilor consiliului de conducere si cea cu personalul sunt publice si actualizate Lista partenerilor institutionali ai organizatiei este publica si actualizata.	- statut - exista publicatii accesibile sau/si sunt pe Internet - raport anual, materiale promotionale, etc.
CRITERIUL Partizanat politic	Organizatia nu sprijina formatiuni politice[14] sau candidati	- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului organizatiei
CRITERIUL Solidaritate asociativa	Organizatia si-a manifestat solidaritatea asociativa pe durata ultimelor 12 luni prin participarea la cel putin o activitate[15] initiata de catre o alte organizatie	- protocoale, conventii, contracte, extrase de presa, etc.

[3] copia dupa state trebuie sa evidentieze doar numele persoanelor, nu si sumele. Sumele se acopera astfel incat sa se asigure confidentialitatea salariilor

[9] regulament financiar, manual de proceduri financiare, etc. Poate sa apara si ca o sectiune in ROI, ROF

[10] cotizatii, donatii, sponsorizari, directionare impozit 2%, finantari nerambursabile, vinzari de produse si servicii, etc

[11] inclusiv, servicii si activitati de advocacy

[12] Intr-o varianta extensiva, parteneriatul acopera o larga varietate de relatii institutionale. In intelesul acestui text, parteneriatul este definit ca modalitate formala sau informala de a desfasura activitati de catre doi sau mai multi parteneri, indiferent de natura lor publica sau privata. Activitatile trebuie sa fie orientate catre obiective clar definite si sa fie desfasurate conform unui calendar de implementare, pe baza de resurse puse in comun si cu implicarea tuturor partenerilor in procesul de decizie operationala. In raport cu cele aratate mai sus, alocarea de resurse (financiare, materiale, informationale, umane...) nu este considerata ca fiind parteneriat (si, deci, nici alocarea de granturi, de sedii, voluntariatul, etc)

[15] forum local, judetean, national sau sectorial ONG; campanie de advocacy, etc.